当前信息：雅德科技(872982):2022 年第一次临时股东大会决议

证券代码：872982 证券简称：雅德科技 主办券商：开源证券

(资料图)

深圳市雅德电源科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事 熊晓冬先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2人，持有表决权的股份总数11,228,080股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席3人，董事吴文恺、徐婵娟因疫情防控缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书参加本次会议，有缺席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

1.议案内容： 详见 2022 年 12 月 2 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号： 2022-013）。

2. 议案表决结果：

审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》同意股数 11,228,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 20日

关键词： 股东大会